Síguenos en nuestras redes

Nacionales

Acusa Departamento del Tesoro de USA a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

Comparte en tus redes sociales

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como “fuentes de preocupación principal” en materia de lavado de dinero.

Estás instituciones financieras son Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A.

El FinCEN emitió órdenes de identificación en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.

Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.

CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles, de acuerdo al reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Publicidad

El FinCEN señaló que las estas instituciones financieras ayudan en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo a los cárteles de las drogas.

Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo.

“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, acusó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Estas acciones se enmarcan en el contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, caracterizada por una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información.

Ambos países están comprometidos con implementar sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de financiamiento ilícito que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas.

Publicidad

CIBanco

Como se establece en la orden, FinCEN determinó que CIBanco, una institución financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos, es una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, inncluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para presuntamente blanquear $10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de $2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.

Intercam

Publicidad

Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Intercam, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su prolongado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG. Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.

A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de $1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.

Una copia de la orden de Intercam de la FinCEN está disponible https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Section-2313a-order-Intercam-Banco-508.pdf.

Vector

Como se establece en la orden, la FinCEN determinó que Vector, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Publicidad

Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.

Publicidad

Nacionales

Perfil de Paola Mandri y sus vínculos con el implicado en el caso Camilo Séptimo

Comparte en tus redes sociales

Paola Mandri Figueroa mantiene una conexión empresarial y conyugal con Diego Sebastián Rosen Ferlini, quien permanece detenido por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez y tres personas más en Atizapán de Zaragoza el pasado 1 de septiembre de 2026.

Trayectoria empresarial y sociedades comerciales

La relación entre ambos implicados se consolidó mediante la constitución de Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V. en marzo de 2018, bajo el folio mercantil N-2018021605. Dicha entidad fue estructurada para operar en los sectores de publicidad, mercadotecnia, producción audiovisual, organización de eventos y renta de equipos. Adicionalmente, el nombre de Mandri Figueroa aparece vinculado a la empresa Cloud BTL, S.A. de C.V., entidad que figura en el expediente 331/2020 promovido por Banco Mercantil del Norte ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, donde se reportaron trámites de jurisdicción voluntaria durante los años 2022 y 2023.

Operaciones en el sector inmobiliario y señalamientos de fraude

Más allá de la producción, la pareja extendió sus actividades hacia la renta de propiedades vacacionales mediante las marcas Plus Relax y Nomad P.M., con presencia en destinos de alta demanda como Valle de Bravo, Acapulco, Cuernavaca y Tepoztlán. La operación de este negocio fue objeto de denuncias públicas realizadas por usuarios el 21 de julio de 2026, quienes acusaron a la pareja por presuntos fraudes que ascienden a montos significativos, incluyendo pérdidas de hasta 500 mil pesos por reservaciones no cumplidas, sumado a testimonios de familias que reportaron la pérdida de aproximadamente 400 mil pesos tras ser bloqueadas por los prestadores del servicio sin recibir el inmueble contratado.

Estatus legal y desplazamiento hacia el extranjero

A pesar de su estrecha asociación con el principal detenido por el multihomicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido ninguna orden de aprehensión ni ha señalado a Paola Mandri como partícipe en los hechos violentos ocurridos en el fraccionamiento Grand Viure de Bosque Esmeralda. Reportes periodísticos, incluyendo los difundidos por Antonio Nieto, confirmaron que Mandri salió de territorio mexicano con destino a España antes de que se ejecutara el ataque contra el tecladista de Camilo Séptimo. Esta salida fue corroborada por autoridades mexiquenses. Por otro lado, registros judiciales federales indican que la empresaria promovió dos juicios de amparo durante 2024 bajo los expedientes 473/2024 y 317/2024, radicados en juzgados de distrito en el Estado de México y la Ciudad de México respectivamente, vinculados con autoridades del sistema penal acusatorio y juzgados de primera instancia en Valle de Bravo.

Seguir Leyendo

Nacionales

«Alito» Moreno quiere a Grecia Quiroz como candidata

Comparte en tus redes sociales

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional propuso formalmente a Grecia Quiroz como una carta competitiva para disputar la gubernatura de Michoacán durante las elecciones de 2027, según confirmaron fuentes partidistas.

Durante un posicionamiento público reciente, la dirigencia nacional señaló que la alcaldesa de Uruapan posee el perfil adecuado para encabezar una gran coalición opositora en la entidad federativa.

Propuesta de coalición y perfiles políticos

El proyecto presentado por las dirigencias partidistas busca consolidar un bloque opositor unificado que agrupe a diversas fuerzas políticas para competir eficazmente contra el oficialismo en los próximos comicios locales.

Publicidad

Además de Grecia Quiroz, la estrategia contempla nombres como el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, evaluando opciones viables que garanticen buenos resultados administrativos y cercanía con la ciudadanía michoacana.

Postura independiente frente a los partidos políticos

Los promotores de esta gran alianza argumentan que la dispersión del voto opositor beneficia directamente a los partidos gobernantes. Por esta razón, los líderes partidistas insisten en la urgencia de construir acuerdos amplios que trasciendan las siglas partidistas tradicionales, apostando por liderazgos locales con arraigo social comprobado en las distintas regiones del estado.

A pesar de los destapes y las invitaciones emitidas por las cúpulas partidistas, Grecia Quiroz ha enfatizado en reiteradas ocasiones su postura como figura independiente.

La actual administración municipal de Uruapan mantiene una agenda propia deslindada de compromisos formales con coaliciones tradicionales, aunque diversos actores políticos nacionales buscan sumarla a sus plataformas electorales de cara al proceso democrático estatal.

Seguir Leyendo

Nacionales

Michelle Salas revela estado de salud de Luis Miguel

Comparte en tus redes sociales

La modelo habló brevemente sobre su padre y aseguró que el cantante se encuentra bien y descansando.

Michelle Salas rompió el silencio sobre el estado de salud de su padre, Luis Miguel, y aseguró que el cantante se encuentra muy bien, descansando y alistándose para lo que viene, luego de que en meses recientes trascendiera que habría enfrentado un problema cardíaco que lo llevó a una cirugía y a permanecer bajo observación médica.

La modelo ofreció una breve entrevista a distintos medios de la farándula, compartida por Poncho Pérez, en la que habló por primera vez de manera directa sobre la condición del intérprete de “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “La bikina”, conocido también como “El Sol de México”.

Michelle Salas habla sobre Luis Miguel

En medio de los rumores sobre la salud del cantante, Michelle Salas fue cuestionada sobre el tema y respondió que su papá está estable. La hija de Stephanie Salas evitó profundizar en detalles, pero dejó claro que el artista atraviesa un buen momento.

“Todo muy bien, gracia a Dios, está súper bien, descansando, a gusto. Alistándose para lo que viene”, dijo la hija de Luis Miguel.

La declaración de Michelle Salas llega después de que a mediados de este año trascendiera que Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos a nivel internacional, presentó un problema de salud relacionado con el corazón. De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el intérprete fue internado en un hospital de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se sometió a una “delicada cirugía” y posteriormente fue dado de alta.

Publicidad

Hasta ahora, Luis Miguel no ha hablado públicamente sobre su estado de salud. Por ello, las palabras de su hija se convirtieron en una de las pocas referencias directas sobre cómo se encuentra el cantante.

Michelle Salas también habló de la maternidad

En la parte final de la entrevista, Michelle Salas abordó otro tema personal: la posibilidad de convertirse en mamá. La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel dijo que hará la tarea, ya que sí tiene el deseo de debutar como madre.

El comentario cerró una aparición breve, pero significativa, en la que la modelo habló no solo del estado de salud de su padre, sino también de una etapa importante de su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel?

Luis Miguel tiene tres hijos. El cantante se estrenó como padre con el nacimiento de Michelle Salas. Posteriormente, con Aracely Arámbula, tuvo a Daniel y Miguel Gallego.

Publicidad
Seguir Leyendo

TRÁMITE DE VISAS EN VERACRUZ

Trámite de visas en Xalapa Veracruz

VIAJES A COLOMBIA DESDE XALAPA

Con Sabor a Colombia - viaje desde México

PUBLICIDAD

Las más leídas

Copyright © 2026 GRUPO ES NOTICIA