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Acusa Departamento del Tesoro de USA a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como “fuentes de preocupación principal” en materia de lavado de dinero.

Estás instituciones financieras son Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A.

El FinCEN emitió órdenes de identificación en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.

Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.

CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles, de acuerdo al reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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El FinCEN señaló que las estas instituciones financieras ayudan en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo a los cárteles de las drogas.

Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo.

“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, acusó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Estas acciones se enmarcan en el contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, caracterizada por una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información.

Ambos países están comprometidos con implementar sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de financiamiento ilícito que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas.

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CIBanco

Como se establece en la orden, FinCEN determinó que CIBanco, una institución financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos, es una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, inncluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para presuntamente blanquear $10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de $2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.

Intercam

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Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Intercam, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su prolongado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG. Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.

A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de $1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.

Una copia de la orden de Intercam de la FinCEN está disponible https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Section-2313a-order-Intercam-Banco-508.pdf.

Vector

Como se establece en la orden, la FinCEN determinó que Vector, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

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Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.

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Nacionales

Luna de Ciervo 2026: Así podrás observar el fenómeno astronómico en México

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Se acerca uno de los espectáculos astronómicos más esperados del verano: la Luna de Ciervo 2026. Este evento marca la octava luna llena del año. Aunque la fase de plenilunio alcanzará su punto máximo el miércoles 29 de julio a las 08:36 horas (tiempo del centro de México), el fenómeno se podrá observar también el 28 y 30 de julio.

El origen de su nombre: Tradición y naturaleza

La denominación Luna de Ciervo tiene sus raíces en las tradiciones de los pueblos indígenas algonquinos de Norteamérica. Este nombre hace referencia a la época del año en que los venados desarrollan sus nuevas cornamentas, las cuales emergen cubiertas por una delicada capa de piel aterciopelada.

A lo largo de la historia, diversas culturas han asignado nombres distintos a este mismo plenilunio como Luna del Trueno, Luna del Heno o Luna del Salmón. Es fundamental señalar que estas etiquetas son simbólicas y celebran la conexión histórica entre las fases lunares y los ciclos de la naturaleza.

Consejos para una mejor observación en México

Para disfrutar plenamente de la Luna de Ciervo 2026, no se requiere de dispositivos especializados. Sin embargo, se recomiendan las siguientes acciones para mejorar la experiencia:

  • Busca un lugar despejado: Elige espacios alejados de la contaminación lumínica de las ciudades para obtener mayor claridad.
  • Observación estratégica: Selecciona lugares elevados o con horizontes libres hacia el este.
  • Consulta el clima: Revisa el pronóstico meteorológico de tu localidad, ya que las condiciones nubladas o lluviosas dificultan la visibilidad.
  • Uso de equipo opcional: Si dispones de binoculares o un telescopio, podrás apreciar con mayor detalle las características de la superficie lunar.

Este evento es también una excelente oportunidad para los aficionados a la fotografía nocturna, quienes podrán capturar imágenes espectaculares del satélite natural.

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Hallan cinco cuerpos en la autopista Puebla-Orizaba

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Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y procuración de justicia se registró la tarde de este lunes sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba, luego del hallazgo de cinco cuerpos en dos puntos distintos ubicados dentro de los municipios de Huiloapan de Cuauhtémoc y Maltrata, en el estado de Veracruz.

Los descubrimientos ocurrieron con menos de dos horas de diferencia, lo que llevó a las autoridades estatales y federales a desplegar un amplio operativo para resguardar ambas zonas e iniciar las investigaciones correspondientes.

Cuatro cuerpos fueron encontrados en una barranca de Huiloapan

El primer reporte fue recibido tras la denuncia de automovilistas que alertaron sobre la presencia de varios bultos sospechosos abandonados en una barranca cercana al kilómetro 275 de la autopista 150D, en el tramo Orizaba-Ciudad Mendoza, entre las curvas conocidas como “Pocitos” y “Los Marranos”.

Al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil de Huiloapan, Capufe y personal de la Fiscalía General del Estado localizaron cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición, los cuales se encontraban envueltos en bolsas de plástico negras.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento de los restos humanos y el inicio de las diligencias periciales.

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Un quinto cuerpo fue localizado en Maltrata

Horas después, un nuevo reporte movilizó nuevamente a las autoridades, esta vez hacia una zona de descanso ubicada en el kilómetro 251, sobre el tramo Ciudad Mendoza-Acatzingo, a unos 500 metros del trébol de Maltrata.

En ese sitio fue localizado el cuerpo de un hombre que presentaba aparentes huellas de violencia. La víctima no había sido identificada al momento de las primeras investigaciones.

Elementos de la Policía Estatal, Marina y agentes ministeriales aseguraron el área para que personal de la Fiscalía efectuara el procesamiento de la escena.

Fiscalía investiga si ambos hechos están relacionados

Los cinco cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Orizaba, donde se realizarán las necropsias de ley y los procedimientos científicos para lograr su identificación.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió las carpetas de investigación correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si existe una relación entre ambos hallazgos.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la identidad de las víctimas, el posible móvil de los hechos o si existen personas detenidas.

El caso continúa bajo investigación mientras las corporaciones de seguridad mantienen presencia en distintos puntos de la autopista Puebla-Orizaba, una de las vialidades con mayor flujo vehicular entre Veracruz y el centro del país.

Te puede interesar: Operaba en Puebla: Detienen al ‘M4’, cabecilla del CJNG

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Madre de Dafne narra los últimos minutos antes de conocer la muerte de su hija en academia militar de Tamaulipas

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Alejandra Quintos, madre de la adolescente Dafne, compartió el relato de los minutos en los que recibió la noticia de la muerte de su hija, ocurrida durante una estancia en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

A través de redes sociales, la mujer explicó que una maestra de la institución, identificada como Estrella Mora, fue quien le informó inicialmente que la menor había sufrido una caída en el baño y que personal de Protección Civil ya la atendía.

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La familia exige que se esclarezca el caso

De acuerdo con el testimonio de la madre, apenas 15 minutos después recibió una nueva llamada en la que un paramédico le comunicó que su hija ya no presentaba signos vitales.

Alejandra recordó que, tras escuchar la noticia, salió de su casa rumbo a la academia, pero se desvaneció en la calle debido al impacto emocional. Al llegar al lugar, aseguró que ya se había montado un operativo.

Posteriormente, la familia difundió el certificado de defunción expedido por autoridades de la Secretaría de Salud, documento en el que el fallecimiento de Dafne fue clasificado como homicidio.

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Tras conocerse ese documento, familiares, ciudadanos y usuarios de redes sociales solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acelerar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer avances respecto a posibles imputaciones. La carpeta de investigación continúa en integración mientras se realizan las diligencias ministeriales.

Desde el fallecimiento de la menor, sus familiares han insistido en que el proceso se lleve a cabo con transparencia y sin privilegios, con el objetivo de que, si se acredita la responsabilidad de alguna persona, enfrente las consecuencias legales conforme a la ley.

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