Narcotráfico
EU ataca red del CJNG: sanciona a lujoso hotel y 17 empresas por fraude de tiempo compartido en Nayarit
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude mediante «tiempos compartidos» con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción coordinada que incluyó el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. Estas medidas buscan debilitar las estructuras financieras que permiten la operación de organizaciones criminales en territorio nacional.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit, donde el CJNG ha tenido presencia histórica.
En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Estos análisis permitieron trazar las rutas del dinero ilícito y su conexión con el entramado empresarial utilizado para el fraude de tiempos compartidos.
La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación de la OFAC por fraude con tiempos compartidos ligados al CJNG como las implementadas a nivel nacional por la UIF, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos provenientes de actividades criminales.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales, lo que permitirá el inicio de investigaciones formales y, en su caso, el ejercicio de la acción penal contra los involucrados en este esquema defraudador.
El modus operandi identificado por las autoridades consiste en la comercialización fraudulenta de tiempos compartidos en desarrollos turísticos, principalmente en la costa de Jalisco y Nayarit, donde las víctimas, en su mayoría extranjeros, eran engañadas con supuestas inversiones o derechos de propiedad que nunca se materializaban. Los recursos obtenidos eran canalizados a través de un entramado de empresas fantasma hacia las finanzas del CJNG.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Esta acción conjunta entre Estados Unidos y México representa un avance significativo en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional, al atacar las estructuras financieras que permiten la operación de grupos delictivos como el CJNG, considerado por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor capacidad de expansión internacional.
Narcotráfico
Cae “El Talibán”, presunto operador de Los Chapitos implicado en el crimen de mineros y turistas en Sinaloa
En una serie de operativos coordinados en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa lograron la detención de cinco presuntos integrantes de células vinculadas a la facción de “Los Chapitos”, entre ellos Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”.
A los detenidos se les relaciona directamente con el secuestro y posterior homicidio de trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con la privación ilegal de la libertad de cuatro turistas procedentes del Estado de México.
Operativos estratégicos en El Rosario y Mazatlán
La primera acción táctica tuvo lugar el 16 de octubre en el municipio de El Rosario, donde las fuerzas de seguridad interceptaron a cuatro individuos —entre ellos un ciudadano de nacionalidad colombiana—. Se presume que los capturados formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano “N”, alias Casco o El 81, jefe regional de una célula delictiva.
Gracias al trabajo de inteligencia derivado de esta primera captura, el 17 de octubre se concretó la detención de Jesús Abraham “N”, alias Talibán, en la ciudad de Mazatlán. Al momento de su arresto, le fueron asegurados un vehículo, armas de fuego y equipo táctico. Las autoridades señalan a Talibán como hombre de confianza de Juan Benito “N”, alias Beny 17, identificado como operador clave de la organización en la región.
Vínculo con crímenes de alto impacto
De acuerdo con el comunicado de las autoridades federales, los detenidos están vinculados con dos eventos graves registrados a inicios de año:
- Caso minera Vizsla Silver: El secuestro y homicidio de trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., hechos ocurridos el 23 de enero en la comunidad de La Concordia, Sinaloa. Cabe señalar que en febrero pasado se localizaron los cuerpos de nueve de las víctimas, mientras que un trabajador permanece en calidad de desaparecido.
- Caso turistas del Edomex: La privación de la libertad de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrida el 3 de febrero en el puerto de Mazatlán, quienes a la fecha continúan sin ser localizados.
Disposición ante la FGR
En el despliegue operativo participaron helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para brindar cobertura y seguridad perimetral.
Tanto los cinco aprehendidos como el armamento, el equipo táctico y el vehículo asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán. La dependencia determinará la situación jurídica de los imputados y continuará con las diligencias e investigaciones correspondientes.
Narcotráfico
FGR reserva cinco años los archivos del traslado de “El Mayo”
La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años información sobre el presunto secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, ocurrido el 25 de julio de 2024.
De acuerdo con un reportaje de Marcos Martínez Chacón, la dependencia argumentó que divulgar los documentos podría afectar las investigaciones abiertas y comprometer la cooperación jurídica entre México y Estados Unidos.
La reserva fue avalada por el Comité de Transparencia de la Fiscalía el 19 de agosto de 2026. La respuesta a la solicitud de información se emitió dos días después.
La petición buscaba conocer los documentos utilizados o mencionados por la fiscal general Ernestina Godoy y otros funcionarios durante una conferencia del 8 de julio. Entre ellos, los que sustentaban sus afirmaciones de que Estados Unidos había proporcionado información “falsa e imprecisa” sobre la operación.
¿Qué información quedó bajo reserva?
La negativa abarca fotografías, videos, peritajes, inspecciones, registros migratorios y aeronáuticos, documentos de cadena de custodia y comunicaciones con autoridades estadounidenses.
También comprende información sobre el avión que transportó a Zambada y Joaquín Guzmán López, así como documentos sobre la identidad del piloto, sus declaraciones y las actuaciones relacionadas con su detención y posterior entrega a Estados Unidos.
Aunque la solicitud planteó entregar versiones públicas con los datos protegidos ocultos, la FGR rechazó esa alternativa.
“La elaboración de una versión pública no permitiría superar el perjuicio identificado”, sostuvo la institución. Argumentó que incluso una entrega parcial permitiría inferir diligencias, pruebas y alcances de la asistencia jurídica bilateral.
La Fiscalía también señaló que revelar los intercambios podría afectar la confianza de las autoridades estadounidenses y su disposición a compartir información sensible.
La solicitud surgió después de la controversia por la donación del avión al War Eagles Air Museum, en Nuevo México, y las exigencias del Gobierno mexicano para aclarar la participación del FBI.
La información podrá desclasificarse antes de los cinco años si desaparecen las circunstancias que justificaron la reserva.
Narcotráfico
FGR rechaza versión de incineración masiva en Rancho Izaguirre
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la afirmación sobre una incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, difundida en una entrevista de la televisión pública italiana.
La dependencia informó este miércoles 14 de octubre que el procesamiento pericial del predio tiene un avance de 92% y que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con el lugar.
El pronunciamiento respondió a un reportaje del noticiero Tg1, de la cadena Rai, en el que un hombre con el rostro cubierto se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El entrevistado afirmó haber participado en la incineración de personas dentro del rancho. Esas declaraciones fueron rechazadas por la Fiscalía, que calificó de falsa la afirmación sobre una incineración masiva.
La respuesta oficial no incluyó nuevos detalles sobre los elementos periciales que sustentan esa conclusión. La dependencia reiteró que las investigaciones continúan abiertas.
Continúan peritajes y análisis de testimonios
La FGR identificó el inmueble como un campo de adiestramiento. Señaló que las diligencias incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles bajo control judicial, además de testimonios de víctimas.
Las 15 personas mencionadas han sido llevadas a proceso por su posible relación con el sitio. La información difundida no anunció nuevas detenciones ni una fecha para concluir los trabajos periciales.
El caso adquirió atención pública después de que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaran al predio el 5 de marzo de 2025, tras recibir una denuncia anónima.
En el lugar encontraron prendas, zapatos, mochilas y restos óseos, de acuerdo con los reportes sobre los hallazgos.
El porcentaje anunciado corresponde al procesamiento pericial del inmueble, no al cierre de toda la investigación. La Fiscalía indicó que seguirá informando sobre el caso conforme lo permita el debido proceso, mientras mantiene el análisis de las posibles responsabilidades.
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