Narcotráfico
EU ataca red del CJNG: sanciona a lujoso hotel y 17 empresas por fraude de tiempo compartido en Nayarit
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude mediante «tiempos compartidos» con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción coordinada que incluyó el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. Estas medidas buscan debilitar las estructuras financieras que permiten la operación de organizaciones criminales en territorio nacional.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit, donde el CJNG ha tenido presencia histórica.
En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Estos análisis permitieron trazar las rutas del dinero ilícito y su conexión con el entramado empresarial utilizado para el fraude de tiempos compartidos.
La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación de la OFAC por fraude con tiempos compartidos ligados al CJNG como las implementadas a nivel nacional por la UIF, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos provenientes de actividades criminales.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales, lo que permitirá el inicio de investigaciones formales y, en su caso, el ejercicio de la acción penal contra los involucrados en este esquema defraudador.
El modus operandi identificado por las autoridades consiste en la comercialización fraudulenta de tiempos compartidos en desarrollos turísticos, principalmente en la costa de Jalisco y Nayarit, donde las víctimas, en su mayoría extranjeros, eran engañadas con supuestas inversiones o derechos de propiedad que nunca se materializaban. Los recursos obtenidos eran canalizados a través de un entramado de empresas fantasma hacia las finanzas del CJNG.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Esta acción conjunta entre Estados Unidos y México representa un avance significativo en la cooperación bilateral contra el crimen organizado transnacional, al atacar las estructuras financieras que permiten la operación de grupos delictivos como el CJNG, considerado por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más peligrosas y con mayor capacidad de expansión internacional.
Narcotráfico
Crimen organizado se infiltra en al menos 50 giros comerciales en México
Una investigación periodística identificó al menos 50 negocios legales donde grupos del crimen organizado han ingresado como financiadores o socios para introducir recursos ilícitos a la economía formal y lavar dinero.
El trabajo, realizado por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal, detectó este fenómeno particularmente visible en nueve estados, aunque la presencia criminal se extiende a varias regiones del país.
¿En qué negocios se infiltra el crimen organizado?
La investigación documentó casos relacionados con bares, restaurantes, casinos, hoteles, gasolineras, agencias de viajes, estacionamientos y valet parking. También aparecen barberías, lavanderías, tortillerías, mueblerías, perfumerías y establecimientos con máquinas tragamonedas.
De acuerdo con Canchola, la penetración cambia según la región. Mientras en estados del norte destaca la presencia en el sector del entretenimiento, en el centro y sur aparecen con mayor frecuencia negocios de servicios.
Los grupos criminales no necesariamente aparecen como propietarios. Uno de los mecanismos consiste en financiar a empresarios que necesitan capital, prestar dinero o aportar recursos a cambio de una parte de las ganancias.
Crimen organizado también financia actividades agrícolas
El esquema también fue identificado en actividades agrícolas de Michoacán. La investigación no encontró elementos para afirmar que los grupos criminales estén directamente integrados en asociaciones de productores de aguacate o limón, pero sí detectó financiamientos de procedencia irregular relacionados con la siembra y la cosecha.
Canchola explicó que la falta de acceso a créditos puede llevar a productores y pequeños empresarios a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. Sin embargo, señaló que no es posible determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos conocen su procedencia.
La investigación también documentó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en varias regiones, además de organizaciones locales que utilizan el nombre de grupos criminales más grandes como una especie de “franquicia” para operar.
Narcotráfico
Carro-Bomba en Ojocaliente, Zacatecas: así ocurrió el ataque contra policías
Una explosión en Ojocaliente, Zacatecas, dejó 11 personas lesionadas y daños en al menos 55 inmuebles, luego de que un vehículo con un artefacto explosivo fuera abandonado frente a la comandancia de la Policía Municipal.
El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas del domingo 30 de agosto, de acuerdo con el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.
Así ocurrió el ataque en Ojocaliente
Según la explicación de las autoridades, un hombre estacionó un vehículo frente a las instalaciones de seguridad, lo dejó encendido y posteriormente se alejó varias cuadras.
Una oficial municipal detectó un comportamiento extraño, por lo que salió de la comandancia para revisar la unidad. Poco después, ocurrió la explosión.
Debido a que la zona es concurrida, la onda expansiva provocó daños importantes en los inmuebles cercanos. Hasta el momento, las autoridades contabilizan 17 edificios dañados y otros 38 con afectaciones, que van desde vidrios rotos hasta daños estructurales.
El vehículo utilizado en el ataque tenía además reporte de robo en Jalisco desde abril, según las autoridades.
¿Por qué ocurrió la explosión en Ojocaliente?
El secretario de Gobierno señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a que el ataque podría ser una reacción a los recientes resultados contra la violencia en Zacatecas.
La hipótesis estaría relacionada con la detención de un presunto generador de violencia, ocurrida el sábado 29 de agosto en el municipio de Villa García, cerca de los límites con Aguascalientes.
Durante la atención de otro estallido registrado en una carretera de la zona, las autoridades detuvieron a un hombre originario de Aguascalientes.
Hasta ahora no se ha informado su identidad ni el grupo criminal al que presuntamente pertenecería.
Hay 11 personas lesionadas
Las autoridades reportaron 11 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en el Hospital Comunitario de Ojocaliente. Una de ellas se encuentra en estado grave y fue trasladada al Hospital del ISSSTE.
Mientras continúan las investigaciones, se mantiene un operativo de seguridad en Ojocaliente para evaluar los daños y realizar un censo de las afectaciones.
Narcotráfico
Harfuch llamó al jefe de la DEA tras operativo contra El Mencho
Terrance Cole, administrador de la DEA, reveló que Omar García Harfuch le informó personalmente sobre el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El funcionario estadounidense relató que recibió la llamada aproximadamente media hora después de la operación contra el líder del CJNG.
Cole hizo la revelación durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, realizada del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires, Argentina.
Cole recibió la llamada durante festejo deportivo
El titular de la DEA contó que se encontraba celebrando una medalla de oro en hockey sobre hielo cuando García Harfuch se comunicó con él.
“Como media hora después, recibí una llamada de Omar, diciéndome que habían tenido éxito en una operación contra El Mencho”, afirmó.
Cole sostuvo que la noticia provocó primero una celebración y después tristeza por el costo humano atribuido a la misión. Sin embargo, la información difundida presenta versiones contradictorias sobre las bajas.
Por un lado, atribuye a Cole y Harfuch referencias a elementos de seguridad fallecidos. Por otro, señala que los registros de la Defensa reportaron tres militares heridos y que las personas muertas pertenecían al CJNG.
Harfuch y DEA destacan comunicación diaria
El relato fue presentado como una muestra del canal directo entre García Harfuch y Cole. Ambos aseguraron que mantienen comunicación diaria e intercambian información de manera constante.
La cooperación se intensificó después de la Operación Frontera Norte, acordada por Claudia Sheinbaum y Donald Trump en febrero de 2025.
Cole también afirmó que la operación mexicana contó con apoyo significativo de tecnología estadounidense. No explicó qué herramientas fueron proporcionadas ni cuál fue el alcance de esa colaboración.
La llamada ocurrió después del operativo y, por sí misma, no demuestra que agentes de la DEA participaran en las acciones realizadas en territorio mexicano.
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