Nacionales
Se unen EE.UU. y México contra el grupo criminal Hysa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informaron que se unieron al Gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa.
Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de las drogas con sede en México.
Las autoridades estadounidenses explicaron que el Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon).
Este grupo ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos.
Se tiene la sospecha que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas.
“Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración en este esfuerzo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EE. UU. debido a preocupaciones de lavado de dinero.
Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, son acusados de estar involucrados en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
Con la acción de hoy, OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central a las operaciones de HOCG.
Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores.
Empresas adicionales señaladas con esta acción incluye:
Bliri S.A. de C.V. (México), Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México), Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico), El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Mexico), Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico), Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico), Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México), H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico), Hysa Forwarders S.A. de C.V . (México).
Además también fueron señaladas LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México), LH Rental S.A. De C.V . (México), Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico), Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico), Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico), Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México), Hysa Holdings Inc (Canadá), Rosetta Gaming Inc (Canadá) y Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia).
El Tesoro está designando al Grupo de Crimen Organizado de Hysa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Los establecimientos de juego y apuestas son: Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa; Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora; Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa; Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
Además Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California; Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora; Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California Y Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México.
Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juegos y apuestas, FinCEN propone en el NPRM la imposición de una medida especial que prohibiría a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucran a cualquiera de los establecimientos de juegos y apuestas.
También se propuso exigir a las instituciones financieras cubiertas que apliquen una diligencia debida especial a sus cuentas corresponsales que esté razonablemente diseñada para protegerse contra el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juegos y apuestas.
Nacionales
SRE niega que EE. UU. retirara visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aclaró la situación en torno a las versiones periodísticas que apuntan a una supuesta cancelación de visados para los mandatarios estatales de Sonora y Tamaulipas por parte de las autoridades estadounidenses.
El canciller mexicano, Roberto Velasco, aseguró de forma categórica que la administración actual no cuenta con ninguna notificación oficial ni extraoficial por parte de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas a los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas).
La postura oficial de la SRE y Cancillería
Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, celebrada en la Ciudad de México, Velasco fue cuestionado sobre las tensiones bilaterales y los reportes mediáticos.
“No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial. No es un tema del que haya alguna comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos”, enfatizó el titular de la SRE.
Asimismo, el canciller mexicano hizo un llamado al gobierno estadounidense para “precisar la información” en caso de que realmente existan dichas indagatorias en curso.
Por otro lado, Velasco matizó el panorama diplomático al señalar que el diálogo con el embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, se mantiene bajo un esquema de cordialidad y amistad, luego de que el diplomático estadounidense solicitara públicamente no politizar el combate al narcotráfico.
El origen de la polémica: Reporte de Los Angeles Times
La controversia detonó tras una publicación del diario estadounidense Los Angeles Times, la cual afirma que tanto Durazo como Villarreal se encuentran bajo investigación en EE. UU. por presuntos vínculos con el crimen organizado y el robo de combustible (“huachicol”).
Según el citado medio:
- Washington habría revocado los visados de ambos gobernadores.
- A pesar de esto, se reporta que ambos políticos siguen cruzando la frontera de manera regular bajo el amparo de programas de cooperación bilateral.
Gobernadores desmienten acusaciones
Ambos mandatarios estatales, pertenecientes al partido Morena, negaron rotundamente los señalamientos de manera inmediata.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, difundió un video en sus redes oficiales donde calificó la información del rotativo como “falsa, tendenciosa y carente de cualquier evidencia que la respalde”.
Nacionales
AMLO vuelve a escena: reuniones en el sur de la CDMX y plan de contención contra Trump
Laura Nieto, histórica secretaria privada de Andrés Manuel López Obrador, está, desde hace dos semanas, cada vez más activa en su papel de organizar la ajetreada agenda del expresidente.
Encuentros con diputados, senadores, funcionarios y gobernadores comienzan a ser rutina en una oficina de López Obrador en el sur de la CDMX, desde donde la misión es evidente: contener la avanzada de Donald Trump contra México y evitar que Morena sea declarado como organización terrorista.
El video de ayer miércoles solo fue un adelanto. El expresidente, por sus propios canales en EU, se ha encargado de enviar el recordatorio de que, cuando Trump perdió su reelección frente a los demócratas, en 2020, él fue de los últimos presidentes en felicitar a Joe Biden.
Ese mensaje privado, con destino final en la oficina de Jared Kushner, yerno de Trump y exasesor senior de la Casa Blanca, tuvo su dimensión pública este jueves cuando la presidenta Claudia Sheinbaum esgrimió, desde Palacio, la cantidad de narcos que fueron detenidos en el sexenio anterior, en un claro contraste con los dichos del secretario de Seguridad Interior Markwayne Mullen, ayer en el Capitolio.
El tabasqueño también se encargó de hacer llegar el mensaje de que, en el pico de su popularidad, nunca hizo campaña interna en las elecciones de EU, a pesar de su buena imagen entre los migrantes mexicanos.
López Obrador recupera centralidad por su creencia de que el movimiento que él fundó se encuentra bajo el fuego de Washington. El primer inicio le llegó hace un mes, cuando en Palenque le dijeron que en el ámbito diplomático comenzó a circular la tesis de que Morena debería ser inhabilitado como partido político en el estado de Sinaloa, solo por el expediente de Rubén Rocha.
El expresidente comenzó a cultivar la tesis de que el destino final de las arremetidas de EU es considerar a Morena como una organización terrorista y empujar a su partido a los límites de la legalidad.
Ante ese panorama es que entiende que, mientras Sheinbaum debe dedicarse a gobernar, a él le toca organizar la resistencia que es, en definitiva, la supervivencia del partido que él fundo y que lo llevó, en tiempo récord, a la presidencia en 2018.
Debe decirse: por ahora descarta marchas o movilizaciones porque, entiende, ese papel de defensa de la soberanía le corresponde a Sheinbaum.
Su rol público, de momento, será a través de sus mensajes grabados, como el de este miércoles y, probablemente, con la publicación de un libro que repase el panorama bilateral entre México y EU.
Nacionales
Olga Sánchez Cordero critica a Morena: “No deberían aprobar reformas de madrugada y sin leer”
La exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, lanzó una de sus críticas más directas al proceso legislativo impulsado por Morena al señalar que le gustaría que el partido actuara con mayor cuidado y evitara aprobar reformas durante sesiones maratónicas sin la debida revisión de los dictámenes.
“Quisiera que fueran más pulcros”
En una entrevista con El País, Sánchez Cordero cuestionó la forma en que se han procesado algunas reformas de gran relevancia en el Congreso durante los últimos años.
La jurista afirmó que preferiría procedimientos legislativos más ordenados y con mayor deliberación entre las distintas fuerzas políticas.
“Quisiera que fueran más pulcros”, expresó al referirse a las sesiones que se extienden por más de un día y terminan con modificaciones legislativas aprobadas de madrugada.
Cuestiona reformas aprobadas en sesiones maratónicas
Sánchez Cordero sostuvo que algunas iniciativas terminan votándose después de jornadas legislativas extremadamente largas, cuando incluso los propios legisladores no han tenido oportunidad de revisar completamente los cambios incorporados.
La exministra señaló que no comparte la práctica de presentar reformas relevantes en las últimas horas de una sesión y someterlas a votación sin un análisis suficiente.
Sus declaraciones ocurren días después de que el Congreso aprobara varias reformas vinculadas al sistema electoral y judicial en medio de extensos debates entre Morena y la oposición.
También pide escuchar más voces
Además de cuestionar la velocidad de algunas reformas, Sánchez Cordero consideró que el oficialismo debería abrir más espacios para escuchar opiniones distintas dentro y fuera de Morena.
La diputada federal señaló que las reformas constitucionales tendrían que construirse mediante procesos más plurales y con consensos amplios.
“Me gustaría que se escucharan las voces de otros partidos”, comentó durante la entrevista.
También sostuvo que dentro del propio movimiento gobernante existen legisladores con aportaciones valiosas que deberían ser tomadas en cuenta antes de aprobar cambios de gran alcance.
Uno de los temas donde Sánchez Cordero ha marcado distancia respecto a Morena es la reforma al Poder Judicial.
La exministra reconoció que el sistema judicial requería cambios, pero expresó dudas sobre la elección popular de jueces y magistrados, así como sobre algunos aspectos del diseño institucional aprobado por la mayoría oficialista.
A su juicio, será necesario esperar varios años para evaluar si la reforma cumple con los objetivos planteados por sus impulsores.
Una voz crítica dentro del oficialismo
Aunque colaboró estrechamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actualmente forma parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero ha mostrado independencia en diversas votaciones.
En los últimos años se abstuvo o expresó reservas sobre reformas relacionadas con el Poder Judicial, la Ley de Amparo y modificaciones electorales impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.
Estas posturas le han generado críticas de algunos sectores de Morena, que han cuestionado su distancia respecto a la línea oficial del partido.
Anuncia su retiro de la política
Durante la misma entrevista, la exsecretaria de Gobernación confirmó que dejará la vida política en 2027, cuando concluya la actual legislatura.
A sus 78 años, aseguró que planea regresar a la academia y concentrarse en actividades profesionales fuera de la política partidista.
La exfuncionaria fue la primera mujer en encabezar la Secretaría de Gobernación y una de las figuras más relevantes del sistema judicial mexicano durante las últimas décadas.
Las declaraciones de Olga Sánchez Cordero reflejan una de las críticas internas más visibles hacia Morena en los últimos meses. Aunque mantiene afinidad con varios principios del movimiento, la exministra considera que las reformas de gran calado deben discutirse con mayor cuidado, transparencia y apertura al debate antes de ser aprobadas.
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