Nacionales
Acusa Departamento del Tesoro de USA a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como “fuentes de preocupación principal” en materia de lavado de dinero.
Estás instituciones financieras son Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A.
El FinCEN emitió órdenes de identificación en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles, de acuerdo al reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El FinCEN señaló que las estas instituciones financieras ayudan en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo a los cárteles de las drogas.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo.
“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, acusó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Estas acciones se enmarcan en el contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, caracterizada por una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información.
Ambos países están comprometidos con implementar sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) que protejan eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de financiamiento ilícito que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas.
CIBanco
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que CIBanco, una institución financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos, es una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, inncluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para presuntamente blanquear $10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de $2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
Intercam
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Intercam, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su prolongado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG. Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de $1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.
Una copia de la orden de Intercam de la FinCEN está disponible https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Section-2313a-order-Intercam-Banco-508.pdf.
Vector
Como se establece en la orden, la FinCEN determinó que Vector, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos. Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.
Nacionales
Inicia investigación FGJCDMX por colapso de San Antonio Abad
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), inició los trabajos periciales para conocer la causa del derrumbe de un edificio en la colonia Transito de la alcaldía Cuauhtémoc, en el que murieron tres trabajadores.
Este martes por la mañana, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México liberó el cuerpo de la tercera víctima mortal, luego de más de 20 horas de trabajo.
El derrumbo ocurrió antes de las 14:00 horas del lunes; se reportaron cuatro trabajadores desaparecidos, de los cuales uno fue localizado con vida y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.
Los dos primeros cuerpos fueron localizados la tarde y noche del lunes, mientras que temprano este martes se localizó el último. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas
Tras la localización del tercer cuerpo, el lugar fue entregado a los peritos de la FGJCDMX, quienes de inmediato iniciaron con la recolección de pruebas, toma de imágenes e interrogatorios a trabajadores sobrevivientes.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugado, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes, que no habrá impunidad y que se aplicará todo el peso de la ley.
El inmueble está registrado ante el Gobierno de la Ciudad de México como una propiedad privada de alto riesgo, por lo que se estaba realizando el trabajo de demolición.
Nacionales
Comunidad maya rechaza viviendas del Bienestar
Libros antes que ladrillos. Esa es la consigna que hoy resuena en Sitilpech, la comunidad maya de Izamal, Yucatán, que el 27 de enero de 2026 frenó la construcción de 50 viviendas del programa federal Vivienda para el Bienestar en su único terreno disponible y exigió, en cambio, un plantel digno para su telebachillerato. La frase clave, libros antes que ladrillos, sintetiza una demanda que va más allá del cemento: educación, consulta y respeto a la decisión comunitaria.
¿Qué pasó y cuándo pasó?
El conflicto estalló públicamente el martes 27 de enero de 2026, cuando habitantes de Sitilpech se manifestaron para detener las obras de “Casas del Bienestar” —como la gente nombra localmente a los desarrollos vinculados al Programa de Vivienda para el Bienestar— en un predio que, afirman, pertenece al pueblo desde hace décadas. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el espacio fue donado a la comunidad hace más de 50 años por un maestro con el propósito de impulsar la educación. Hoy, piden que ahí se levante la escuela de telebachillerato y no un fraccionamiento de 50 casas.
La movilización del 27 de enero encendió focos rojos regionales. Las y los pobladores denunciaron que la alcaldesa de Izamal, Melissa Puga, “donó el predio” sin consultar a la asamblea y que, ante la protesta, amagó con acciones legales si continuaban bloqueando las obras. En la plaza central de la comisaría, las y los mayas acordaron sostener su postura: alto a los ladrillos, sí a los libros.
El reclamo de fondo: una escuela, no un fraccionamiento
La demanda central es clara: un plantel educativo propio para el Telebachillerato Comunitario de Sitilpech. Aunque la localidad ya cuenta con la modalidad de telebachillerato, las clases se imparten prestando espacios de otra escuela.
La comunidad quiere un campus digno, con aulas, laboratorios, biblioteca y servicios básicos, para que sus jóvenes no tengan que abandonar los estudios ni viajar a otras localidades. En sus palabras, “ya toca”: la educación es la obra prioritaria.
El énfasis en la escuela no es casual. En México, el acceso a la educación para pueblos originarios sigue marcado por brechas duras: los rezagos educativos son mayores y la deserción golpea con más fuerza.
Para Sitilpech, apostar por un telebachillerato formal es una estrategia comunitaria contra esa estadística y una manera de resguardar la lengua, la identidad y la vida en el territorio. Libros antes que ladrillos se vuelve entonces una apuesta por el futuro.
Consulta previa: el derecho que reclaman
La asamblea de Sitilpech insiste en algo básico: si se trata de su territorio, debe haber consulta. El principio de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, reconocido en la legislación y en tratados internacionales, no es un adorno jurídico; es la ruta para validar o corregir proyectos públicos que impacten la vida comunitaria. Para la gente de Sitilpech, la falta de consulta desfondó la legitimidad del proyecto de vivienda en ese predio.
Nacionales
Socio de Bermúdez financió la precampaña presidencial de Adán Augusto
Según documentos de fiscalización y reportes periodísticos, un empresario ligado al clan Bermúdez financió la precampaña de Adán Augusto.
La pista apunta a Fernando Paniagua Garduño, quien, de acuerdo con registros del INE consultados por distintos medios, pagó nueve asambleas en 2023 mientras competía por la candidatura de Morena. Sí, el mismo Paniagua que figura como socio en una firma donde participa la familia Bermúdez.
De acuerdo con El Siglo de Torreón y El Universal, Fernando Paniagua, aportó 189 mil pesos para eventos en Jalisco, Aguascalientes y Sonora. La relevancia no es solo el monto, sino el vínculo societario.
Paniagua fue socio en Inmobiliaria y Constructora Samaria, donde también aparece Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, exjefe de seguridad en Tabasco y señalado por sus nexos con “La Barredora”.
El rastro documental del INE
Las órdenes de servicio, contratos y cuestionarios de riesgo firmados durante la contienda interna de Morena muestran que la donación se destinó a logística de mítines —audio, templetes, sillas, producción— a través de una proveedora de eventos.
Aunque el equipo de Adán Augusto reportó 3.5 millones de pesos, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó gastos mucho mayores, lo que mantiene bajo la lupa el financiamiento y la trazabilidad de esos recursos.
Otro dato que levanta cejas: la conexión política. Rafael Paniagua, hermano del financista, fue nombrado por Adán Augusto como director de la Junta Estatal de Caminos en 2019.
En paralelo, Hernán Bermúdez se integró al gabinete estatal como secretario de Seguridad ese mismo año. El mapa de relaciones sugiere una cercanía prolongada entre los Paniagua y los Bermúdez que hoy rebotan en el terreno electoral.
¿Y ahora qué?
Por ahora, la narrativa oficial rechaza ilegalidades; sin embargo, los hallazgos periodísticos y los papeles del INE abren preguntas legítimas sobre quiénes financiaron y cómo se reportaron los gastos. Mientras avanzan las investigaciones, una cosa queda clara: la historia sobre quién financió precampaña Adán Augusto apenas empieza y podría escalar si se confirman más cruces societarios y políticos.
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