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Sanciona EU a contadores y empresas ligadas al CJNG

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó este martes de las sanciones a tres contadores y cuatro empresas de México vinculadas de manera directa o indirecta al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que realizaron fraudes a ciudadanos americanos con tiempos compartidos.

Desde principios de marzo del 2023 se informó que ciudadanos norteamericanos denunciaron fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta.

La entonces titular de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, Andrea Gacki, informó en 2023 que su oficina investigaba las denuncias de los ciudadanos americanos estafados por las supuestas empresas ligadas al CJNG.

Este martes el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dio a conocer una enorme red de empresas dedicadas a defraudar con la venta de tiempos compartidos y de las cuales cuatro fueron identificadas como lavadoras de dinero del CJNG.

Los sancionados son los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzon, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martinez por haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirectamente del CJNG.

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Las investigaciones realizadas por las autoridades americanas dichos contadores radican en Puerto Vallarta y en algunos casos tienen nexos familiares con miembros del cártel.

Las empresas sancionadas son Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V por ser propiedad, estar controlada, o por dirigir, o haber actuado o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirectamente de Arredondo, Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. y Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V.

La última empresa involucrada es Bona Fide Consultores FS S.A.S. un despacho de contabilidad, por su relación con personas involucradas directamente con los fraudes.

“Son estafadoras de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales quienes aparecen normales en papel o en el teléfono, pero en realidad son lavadores de dinero entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses.

“Si algo parece ser una estafa, es probable que sea así. El Tesoro y nuestros socios estamos usando todas nuestras herramientas para quebrantar esta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortales y personas. Animamos al público a usar nuestros recursos para protegerse contra estas amenazas”, dijo Brian E. Nelson.

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El funcionario americano señaló que las sanciones se dan gracias a la coordinación de la OFAC con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además participaron la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

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Nacionales

Comandante deja mensaje y culpa a cártel de su muerte

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“Si están leyendo este corto mensaje, es porque ya no estoy vivo y fui víctima de un asesinato a manos de ‘La Línea’”, señala el mensaje.

El comandante de la policía estatal y jefe de custodios en Chihuahua dejó una carta póstuma en la que señala a los responsables de su asesinato, identificándolos como líderes y sicarios del cártel de la droga “La Línea”.

Carlos Aarón Beltrán, quien fue ejecutado el pasado domingo en la Ciudad de Cuauhtémoc, se desempeñaba como comandante de los escoltas o guardaespaldas de la fiscal de dicha ciudad, Silvia González, en el estado de Chihuahua.

El Policía Ministerial indicó que había recibido amenazas de muerte por parte de los criminales desde el mes de mayo, y que sus superiores en la Policía Estatal no mostraron interés en sus denuncias.

La carta fue escrita el 13 de mayo de este año en la ciudad de Cuauhtémoc, y comienza con la siguiente precisión: “Si están leyendo este breve mensaje es porque ya no estoy con vida y fui asesinado por miembros del grupo delincuencial denominado ‘La Línea’, debido a que los líderes regionales del municipio de Guerrero supusieron que maté a un miembro de su organización.”

Luego, revela la identidad de sus ejecutores: “Los líderes que ordenaron mi asesinato son Enrique Elier Quezada Enríquez, alias Kely, y su lugarteniente Francisco Varela Castillo, alias Paco. Este último es hermano del delincuente Héctor Javier Varela Castillo, a quien supuestamente yo maté a finales del mes de febrero de 2024.”

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A continuación, aclara que no denunció esto antes debido a la corrupción interna en la Policía Ministerial de Chihuahua: “Creo que lo más preocupante es que, después de laborar durante 16 años en esta institución, me di cuenta del alto grado de corrupción que impera y el desinterés de la mayoría de los altos mandos, quienes, con algunas excepciones, solo buscan su beneficio personal y aspiran a un ascenso para enriquecerse a costa de lo que sea. Ejemplos de esto son el coordinador regional de la Agencia, Pedro Román Oseguera Cervantes, su superior inmediato, Arturo Zuany Portillo, y el coordinador del distrito Guerrero, Alejandro González Arzaga. El primero de estos tres, a pesar de saber sobre las amenazas en mi contra, me dejaba desarmado durante mis descansos, y el tercero, por colaborar y pasar información al grupo que opera en Guerrero (municipio al occidente de Chihuahua).”

Ahora, será la Fiscalía de Chihuahua la encargada de investigar esta denuncia.

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Nacionales

Frente frío 11 se extenderá sobre el norte y ambiente gélido en el centro del país

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 11 se extenderá sobre el norte y noreste del país, mientras que en el centro prevalecerá ambiente muy frío a gélido durante las mañanas y las noches.

Se pronostica para este martes, fuertes vientos en los estados fronterizos, así como lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras que para la mesa del Norte y la mesa Central se mantendrá ambiente frío a gélido por las mañanas y las noches en zonas altas de los estados de las integran.

“Una amplia circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y sin lluvia en el resto del territorio nacional”, detalla el reporte matutino.

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas para la madrugada del martes en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De -5 a 0 °C con heladas para la madrugada del martes en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

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Y de 0 a 5 °C para la madrugada del martes en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

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Trasciende supuesta investigación de la FGJ-CDMX contra Jorge Romero, dirigente del PAN

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Este lunes el reportero Antonio Nieto informó sobre una supuesta carpeta de investigación en contra de Jorge Romero, el nuevo dirigente del PAN.

De acuerdo con el comunicador, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está investigando a Jorge Romero por movimientos irregulares de recursos financiero por 250 millones de pesos.

El reportero también informó que la información está en la carpeta 00031, en donde ya existe un desglose de las operaciones irregulares

Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada ni despentida por el panista o la propia Fiscalía capitalina.

 

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