Una investigación periodística identificó al menos 50 negocios legales donde grupos del crimen organizado han ingresado como financiadores o socios para introducir recursos ilícitos a la economía formal y lavar dinero.

El trabajo, realizado por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal, detectó este fenómeno particularmente visible en nueve estados, aunque la presencia criminal se extiende a varias regiones del país.

¿En qué negocios se infiltra el crimen organizado?

La investigación documentó casos relacionados con bares, restaurantes, casinos, hoteles, gasolineras, agencias de viajes, estacionamientos y valet parking. También aparecen barberías, lavanderías, tortillerías, mueblerías, perfumerías y establecimientos con máquinas tragamonedas.

De acuerdo con Canchola, la penetración cambia según la región. Mientras en estados del norte destaca la presencia en el sector del entretenimiento, en el centro y sur aparecen con mayor frecuencia negocios de servicios.

Los grupos criminales no necesariamente aparecen como propietarios. Uno de los mecanismos consiste en financiar a empresarios que necesitan capital, prestar dinero o aportar recursos a cambio de una parte de las ganancias.

Crimen organizado también financia actividades agrícolas

El esquema también fue identificado en actividades agrícolas de Michoacán. La investigación no encontró elementos para afirmar que los grupos criminales estén directamente integrados en asociaciones de productores de aguacate o limón, pero sí detectó financiamientos de procedencia irregular relacionados con la siembra y la cosecha.

Canchola explicó que la falta de acceso a créditos puede llevar a productores y pequeños empresarios a recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. Sin embargo, señaló que no es posible determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos conocen su procedencia.

La investigación también documentó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en varias regiones, además de organizaciones locales que utilizan el nombre de grupos criminales más grandes como una especie de “franquicia” para operar.

Terrance Cole, administrador de la DEA, reveló que Omar García Harfuch le informó personalmente sobre el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El funcionario estadounidense relató que recibió la llamada aproximadamente media hora después de la operación contra el líder del CJNG.

Cole hizo la revelación durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, realizada del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires, Argentina.

Cole recibió la llamada durante festejo deportivo

El titular de la DEA contó que se encontraba celebrando una medalla de oro en hockey sobre hielo cuando García Harfuch se comunicó con él.

“Como media hora después, recibí una llamada de Omar, diciéndome que habían tenido éxito en una operación contra El Mencho”, afirmó.

Cole sostuvo que la noticia provocó primero una celebración y después tristeza por el costo humano atribuido a la misión. Sin embargo, la información difundida presenta versiones contradictorias sobre las bajas.

Por un lado, atribuye a Cole y Harfuch referencias a elementos de seguridad fallecidos. Por otro, señala que los registros de la Defensa reportaron tres militares heridos y que las personas muertas pertenecían al CJNG.

Harfuch y DEA destacan comunicación diaria

El relato fue presentado como una muestra del canal directo entre García Harfuch y Cole. Ambos aseguraron que mantienen comunicación diaria e intercambian información de manera constante.

La cooperación se intensificó después de la Operación Frontera Norte, acordada por Claudia Sheinbaum y Donald Trump en febrero de 2025.

Cole también afirmó que la operación mexicana contó con apoyo significativo de tecnología estadounidense. No explicó qué herramientas fueron proporcionadas ni cuál fue el alcance de esa colaboración.

La llamada ocurrió después del operativo y, por sí misma, no demuestra que agentes de la DEA participaran en las acciones realizadas en territorio mexicano.

Cayó Jorge Luis “N”, alias “Koki”, señalado como líder de Pueblo Unido en Tabasco y antiguo operador de “Pinto”, identificado por las autoridades como líder de La Barredora, detenido en 2025.

Según la Secretaría de Seguridad, tras aquella captura “Koki” encabezó una escisión del grupo y estaría relacionado con extorsión, secuestro, tráfico de personas, distribución de droga, quema de vehículos y ataques contra autoridades.

Tenía una orden de aprehensión de la Fiscalía de Tabasco (@FGETabasco) y fue detenido junto con dos de sus presuntos operadores.