La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en inglés del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vinculó a Rubén Oseguera, alías “El Mencho” con el asesinato de la influencer Valeria Márquez y sancionó a cinco mexicanos líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El CJNG es un cartel brutalmente violento responsable de una parte significativa del fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos. Utiliza el asesinato como táctica para intimidar a sus rivales, incluyendo el envío de mensajes a otros cárteles mediante asesinatos selectivos de mujeres.

Con la acción de hoy OFAC esta designando a él notorio líder del CJNG Rubén Oseguera Cervantes (alias “El Mecho”), junto con otros tres miembros jerárquicos del cartel, OFAC sanciona a un comandante del CJNG también, vinculado cercanamente a El Mencho, quien ha sido identificado como el primer sospechoso en la reciente muerte de la influencer mexicana Valeria Marquez durante una transmisión en vivo en las redes sociales en Guadalajara.

La joven influencer de 23 años de edad fue asesinada en su salón de belleza el pasado 13 mayo por un hombre que se hizo pasar por un mensajero y que al menos la buscó en dos ocasiones antes de cometer el crimen.

“El reinado de terror del CJNG en todo México, y su tráfico de fentanilo dentro de los Estados Unidos, han destruido la vida de incontables vidas inocentes,” dijo el Secretario del Tesoro Scott Bassent.

“El Departamento del Tesoro se compromete a aprovechar todas las herramientas financieras disponibles para degradar la capacidad del CJNG y otros carteles que inundan nuestras calles con drogas peligrosas, y que perpetran actos atroces de violencia contra civiles.”

La acción fue tomada de conformidad a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, la cual señala la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad a la Orden Ejecutiva E.O.13224 en su forma enmendada, la cual señala a terroristas y quienes los apoyan.

Como resultado de esta acción, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. 

Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada.

A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.

Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones Económicas proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC, incluyendo los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta adecuada ante una presunta infracción. 

Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas.

Ademas, realizar ciertas transacciones con las personas designadas hoy conlleva el riesgo de sanciones secundarias sobre las instituciones financieras extranjeras participantes.

La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o el mantenimiento en Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado una transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.