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México restringe información sobre cooperación internacional en lucha contra lavado de dinero

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La UIF deja de reportar detalles sobre intercambio de datos con países aliados en combate a delitos financieros

Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió reservar información sobre los intercambios de inteligencia financiera que sostiene con otras naciones en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Este cambio en la política de transparencia fue confirmado por la propia UIF al diario El Universal. La decisión se da en un contexto sensible, marcado por la intensificación de medidas de control por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos.

FinCEN señala a instituciones mexicanas por posibles vínculos con tráfico de fentanilo

El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de FinCEN, identificó a tres instituciones mexicanas —Intercam, CIBanco y Vector— como entidades de alta preocupación por su posible relación con operaciones financieras ligadas al tráfico de opioides, específicamente fentanilo. Esto ocurre luego de que Estados Unidos designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Intercambios por red Egmont: México deja de informar detalles

Genaro Gómez Muñoz, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, observó que el informe de actividades de la UIF (enero-mayo 2025) omitió datos clave sobre el uso de la red segura Egmont, un sistema internacional de intercambio de inteligencia financiera al que México pertenece junto con más de 150 países.

Aunque la UIF continúa reportando el número de solicitudes de información realizadas y recibidas, ya no especifica con qué países se intercambió dicha información ni cuántas veces por nación. Este nivel de detalle había sido común en años anteriores.

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Cifras comparativas: disminuye el detalle, pero continúa el flujo de datos

Durante 2024, la UIF realizó 216 intercambios a través de Egmont. En 2023 fueron 276. Sin embargo, el último desglose por país fue en 2022, cuando se registraron 198 solicitudes de información de 40 países. De ese total, Estados Unidos destacó con 110 solicitudes enviadas a México, mientras que nuestro país respondió 308 peticiones de 47 naciones.

Entre los países con mayor número de solicitudes recibidas por parte de México estaban:

  • Estados Unidos (64)
  • Andorra (33)
  • España (22)
  • Islas Vírgenes Británicas (20)
  • Suiza (20)
  • Reino Unido (18)
  • Panamá (15)
  • Canadá y Hong Kong (10 cada uno)

¿Qué es la red Egmont y cómo opera?

La red Egmont es una plataforma internacional que permite el intercambio seguro de información entre unidades de inteligencia financiera. Aunque no realiza investigaciones propias, proporciona herramientas técnicas que apoyan a autoridades policiales y fiscales en todo el mundo.

Las reglas de Egmont exigen cooperación efectiva y respuestas evaluadas como satisfactorias, tanto en tiempo de respuesta como en calidad de la información compartida.

Reportes financieros en México aumentan en 2025

De enero a junio de 2025, la UIF recibió 13.6 millones de reportes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De estos:

  • 4.8 millones fueron transferencias internacionales (FTI).
  • 6.4 millones correspondieron a operaciones relevantes, incluyendo movimientos en efectivo y con metales preciosos.
  • 1.9 millones fueron reportes de operaciones en dólares en efectivo por casas de cambio.
  • Además, se registraron 8.4 millones de avisos por actividades vulnerables al lavado de dinero, enviados vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Nacionales

Sheinbaum aseguró que EU «no va a intervenir en las elecciones de 2027» y cargó contra Maru Campos

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La presidenta Claudia Sheinbaum apuntó contra la injerencia de agencias estadounidenses en temas de seguridad y aseguró que Estados Unidos «no va a intervenir en las elecciones de 2027» en México. Desde Palacio Nacional, la mandataria acusó a sectores de la oposición de promover una política de subordinación frente a Washington y vinculó esa estrategia con el modelo de seguridad implementado durante el sexenio de Felipe Calderón.

«Lo que hoy está en discusión es quién decide en México. Si se decide desde afuera o se decide desde adentro», sostuvo Sheinbaum durante su conferencia matutina. En ese marco, afirmó que existen actores políticos y asesores cercanos al entorno del presidente estadounidense Donald Trump que buscan utilizar a México con fines electorales rumbo a los comicios de noviembre en Estados Unidos.

«México no es piñata de nadie y tampoco van a intervenir en las elecciones de 2027», lanzó la mandataria. Sheinbaum reivindicó la estrategia de seguridad iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que los indicadores muestran una reducción de la violencia desde 2018. En contraste, cuestionó la política de seguridad impulsada por Calderón y acusó a su gobierno de permitir la participación abierta de agencias estadounidenses en operativos dentro del país.

«Se siguió una estrategia de dejar entrar a las agencias estadounidenses a que trabajaran abiertamente en México. Participaban en los operativos, los informaba el embajador y el objetivo era la guerra», afirmó. En ese contexto, Sheinbaum hizo referencia directa al gobierno de Chihuahua y cuestionó la cercanía de autoridades estatales con agencias estadounidenses. «Un gobierno estatal le abrió la puerta», dijo en alusión a la administración panista encabezada por Maru Campos.

La mandataria también cargó contra Campos por el operativo desplegado para impedir el paso de la manifestación convocada por Morena en Chihuahua el sábado 16 de mayo. «No puede ser que quien habla de libertad coarte la libertad de manifestación», afirmó. Y agregó: «Si va a haber una manifestación, pues que haya una manifestación, siempre y cuando sea pacífica».

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Sobre un eventual uso de recursos públicos por parte del gobierno estatal, Sheinbaum evitó pronunciarse directamente, aunque sostuvo que eso deberá ser investigado por las autoridades correspondientes. «Nosotros ejercemos el poder de manera democrática. La libertad no es una palabra, es algo que se ejerce desde la ciudadanía y también se impulsa desde el poder», concluyó.

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Fiscalía de Veracruz identifica vehículo y rutas tras secuestro de la periodista Roxana Guzmán

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A unas horas de que se denunciara la violenta privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, las instituciones de procuración de justicia del estado y la federación han intensificado las acciones operativas.

La fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, dio a conocer los primeros avances en la estrategia de localización de la comunicadora, asegurando que se emplean todos los recursos tecnológicos y de inteligencia de los que dispone el Ministerio Público para dar con su paradero.

Los avances: Videos, rutas e inteligencia telefónica

La fiscal veracruzana detalló que, bajo la coordinación de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, células de investigación criminal han recabado testimonios mediante entrevistas a familiares y personas cercanas a la comunicadora con el fin de robustecer las líneas de investigación.

Jiménez Aguirre puntualizó las acciones científicas y de campo que se ejecutan a marchas forzadas en la región sur de la entidad:

  • Análisis de grabaciones: Tras revisar el video de seguridad que captó la irrupción del comando armado en la colonia Primero de Mayo de Nanchital, los peritos han logrado identificar plenamente el vehículo relacionado con los hechos y trazar las posibles rutas de desplazamiento que utilizaron los captores para huir.
  • Rastreo tecnológico: Se están realizando trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima.
  • Despliegue operativo: Los recorridos de búsqueda y los cercos de vigilancia policial se han extendido formalmente más allá de Nanchital, abarcando los municipios vecinos de Moloacán y Cuichapa.

Frente al panorama de vulnerabilidad que enfrenta el gremio periodístico, la fiscal veracruzana enfatizó con perspectiva de género el compromiso institucional por resolver el caso:

“Más allá de la profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer. Es prioritaria la labor de búsqueda de la comunicadora Roxana”, precisó la titular de la FGE.

Sheinbaum reacciona: “Lo importante en este momento es encontrarla”

Durante su conferencia de prensa matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre si la línea de investigación principal del levantamiento obedece estrictamente a la labor periodística de Roxana Guzmán.

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“Hasta que no se hagan todas las investigaciones no podemos saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla”, declaró.

Sheinbaum Pardo concluyó que una vez que se encuentre se conocerá la causa exacta por la que fue levantada.

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Nacionales

Muere Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche que nos regaló el icónico “Sí, que se largue”

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El actor Abraham Pérez, quien alcanzó la fama gracias a su interpretación del Licenciado Cortillo en la exitosa serie La Familia P. Luche, falleció, confirmaron sus allegados a través de redes sociales.

Un legado viral: Del ‘Licenciado Cortillo’ a los memes

Abraham Pérez es recordado principalmente por una de las escenas más memorables y parodiadas de la televisión mexicana: el famoso meme de “Sí, que se largue”. Su personaje, el Licenciado Cortillo, era una figura recurrente en la dinámica laboral de Ludovico P. Luche durante las temporadas 2 y 3 de la popular comedia.

La noticia de su partida fue compartida por sus seres queridos, entre ellos el creador de contenido Omar Crew, quien dedicó un emotivo mensaje de despedida resaltando la estrecha amistad que mantenía con el actor.

Trayectoria artística

Aunque su papel en La Familia P. Luche lo catapultó a la fama digital, la carrera de Abraham Pérez fue diversa y multifacética dentro de la industria:

  • Televisión y Sketches: Colaboró activamente en diversos proyectos humorísticos de Televisa, destacando su participación en el programa de sketches XHDRbZ.
  • Cine: Su talento no se limitó a la pantalla chica, pues tuvo apariciones en cine, incluyendo su participación en la película estadounidense de acción 7 Colombian Kilos (2007), dirigida por Zeke Gonzales.

El actor será recordado por su capacidad para aportar un toque único de humor a cada uno de sus personajes, consolidándose como un rostro familiar para el público mexicano que creció viendo sus interpretaciones.

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