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Nacionales

México restringe información sobre cooperación internacional en lucha contra lavado de dinero

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La UIF deja de reportar detalles sobre intercambio de datos con países aliados en combate a delitos financieros

Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió reservar información sobre los intercambios de inteligencia financiera que sostiene con otras naciones en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Este cambio en la política de transparencia fue confirmado por la propia UIF al diario El Universal. La decisión se da en un contexto sensible, marcado por la intensificación de medidas de control por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos.

FinCEN señala a instituciones mexicanas por posibles vínculos con tráfico de fentanilo

El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de FinCEN, identificó a tres instituciones mexicanas —Intercam, CIBanco y Vector— como entidades de alta preocupación por su posible relación con operaciones financieras ligadas al tráfico de opioides, específicamente fentanilo. Esto ocurre luego de que Estados Unidos designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Intercambios por red Egmont: México deja de informar detalles

Genaro Gómez Muñoz, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, observó que el informe de actividades de la UIF (enero-mayo 2025) omitió datos clave sobre el uso de la red segura Egmont, un sistema internacional de intercambio de inteligencia financiera al que México pertenece junto con más de 150 países.

Aunque la UIF continúa reportando el número de solicitudes de información realizadas y recibidas, ya no especifica con qué países se intercambió dicha información ni cuántas veces por nación. Este nivel de detalle había sido común en años anteriores.

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Cifras comparativas: disminuye el detalle, pero continúa el flujo de datos

Durante 2024, la UIF realizó 216 intercambios a través de Egmont. En 2023 fueron 276. Sin embargo, el último desglose por país fue en 2022, cuando se registraron 198 solicitudes de información de 40 países. De ese total, Estados Unidos destacó con 110 solicitudes enviadas a México, mientras que nuestro país respondió 308 peticiones de 47 naciones.

Entre los países con mayor número de solicitudes recibidas por parte de México estaban:

  • Estados Unidos (64)
  • Andorra (33)
  • España (22)
  • Islas Vírgenes Británicas (20)
  • Suiza (20)
  • Reino Unido (18)
  • Panamá (15)
  • Canadá y Hong Kong (10 cada uno)

¿Qué es la red Egmont y cómo opera?

La red Egmont es una plataforma internacional que permite el intercambio seguro de información entre unidades de inteligencia financiera. Aunque no realiza investigaciones propias, proporciona herramientas técnicas que apoyan a autoridades policiales y fiscales en todo el mundo.

Las reglas de Egmont exigen cooperación efectiva y respuestas evaluadas como satisfactorias, tanto en tiempo de respuesta como en calidad de la información compartida.

Reportes financieros en México aumentan en 2025

De enero a junio de 2025, la UIF recibió 13.6 millones de reportes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De estos:

  • 4.8 millones fueron transferencias internacionales (FTI).
  • 6.4 millones correspondieron a operaciones relevantes, incluyendo movimientos en efectivo y con metales preciosos.
  • 1.9 millones fueron reportes de operaciones en dólares en efectivo por casas de cambio.
  • Además, se registraron 8.4 millones de avisos por actividades vulnerables al lavado de dinero, enviados vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Nacionales

Perfil de Paola Mandri y sus vínculos con el implicado en el caso Camilo Séptimo

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Paola Mandri Figueroa mantiene una conexión empresarial y conyugal con Diego Sebastián Rosen Ferlini, quien permanece detenido por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez y tres personas más en Atizapán de Zaragoza el pasado 1 de septiembre de 2026.

Trayectoria empresarial y sociedades comerciales

La relación entre ambos implicados se consolidó mediante la constitución de Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V. en marzo de 2018, bajo el folio mercantil N-2018021605. Dicha entidad fue estructurada para operar en los sectores de publicidad, mercadotecnia, producción audiovisual, organización de eventos y renta de equipos. Adicionalmente, el nombre de Mandri Figueroa aparece vinculado a la empresa Cloud BTL, S.A. de C.V., entidad que figura en el expediente 331/2020 promovido por Banco Mercantil del Norte ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, donde se reportaron trámites de jurisdicción voluntaria durante los años 2022 y 2023.

Operaciones en el sector inmobiliario y señalamientos de fraude

Más allá de la producción, la pareja extendió sus actividades hacia la renta de propiedades vacacionales mediante las marcas Plus Relax y Nomad P.M., con presencia en destinos de alta demanda como Valle de Bravo, Acapulco, Cuernavaca y Tepoztlán. La operación de este negocio fue objeto de denuncias públicas realizadas por usuarios el 21 de julio de 2026, quienes acusaron a la pareja por presuntos fraudes que ascienden a montos significativos, incluyendo pérdidas de hasta 500 mil pesos por reservaciones no cumplidas, sumado a testimonios de familias que reportaron la pérdida de aproximadamente 400 mil pesos tras ser bloqueadas por los prestadores del servicio sin recibir el inmueble contratado.

Estatus legal y desplazamiento hacia el extranjero

A pesar de su estrecha asociación con el principal detenido por el multihomicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido ninguna orden de aprehensión ni ha señalado a Paola Mandri como partícipe en los hechos violentos ocurridos en el fraccionamiento Grand Viure de Bosque Esmeralda. Reportes periodísticos, incluyendo los difundidos por Antonio Nieto, confirmaron que Mandri salió de territorio mexicano con destino a España antes de que se ejecutara el ataque contra el tecladista de Camilo Séptimo. Esta salida fue corroborada por autoridades mexiquenses. Por otro lado, registros judiciales federales indican que la empresaria promovió dos juicios de amparo durante 2024 bajo los expedientes 473/2024 y 317/2024, radicados en juzgados de distrito en el Estado de México y la Ciudad de México respectivamente, vinculados con autoridades del sistema penal acusatorio y juzgados de primera instancia en Valle de Bravo.

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«Alito» Moreno quiere a Grecia Quiroz como candidata

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La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional propuso formalmente a Grecia Quiroz como una carta competitiva para disputar la gubernatura de Michoacán durante las elecciones de 2027, según confirmaron fuentes partidistas.

Durante un posicionamiento público reciente, la dirigencia nacional señaló que la alcaldesa de Uruapan posee el perfil adecuado para encabezar una gran coalición opositora en la entidad federativa.

Propuesta de coalición y perfiles políticos

El proyecto presentado por las dirigencias partidistas busca consolidar un bloque opositor unificado que agrupe a diversas fuerzas políticas para competir eficazmente contra el oficialismo en los próximos comicios locales.

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Además de Grecia Quiroz, la estrategia contempla nombres como el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, evaluando opciones viables que garanticen buenos resultados administrativos y cercanía con la ciudadanía michoacana.

Postura independiente frente a los partidos políticos

Los promotores de esta gran alianza argumentan que la dispersión del voto opositor beneficia directamente a los partidos gobernantes. Por esta razón, los líderes partidistas insisten en la urgencia de construir acuerdos amplios que trasciendan las siglas partidistas tradicionales, apostando por liderazgos locales con arraigo social comprobado en las distintas regiones del estado.

A pesar de los destapes y las invitaciones emitidas por las cúpulas partidistas, Grecia Quiroz ha enfatizado en reiteradas ocasiones su postura como figura independiente.

La actual administración municipal de Uruapan mantiene una agenda propia deslindada de compromisos formales con coaliciones tradicionales, aunque diversos actores políticos nacionales buscan sumarla a sus plataformas electorales de cara al proceso democrático estatal.

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Michelle Salas revela estado de salud de Luis Miguel

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La modelo habló brevemente sobre su padre y aseguró que el cantante se encuentra bien y descansando.

Michelle Salas rompió el silencio sobre el estado de salud de su padre, Luis Miguel, y aseguró que el cantante se encuentra muy bien, descansando y alistándose para lo que viene, luego de que en meses recientes trascendiera que habría enfrentado un problema cardíaco que lo llevó a una cirugía y a permanecer bajo observación médica.

La modelo ofreció una breve entrevista a distintos medios de la farándula, compartida por Poncho Pérez, en la que habló por primera vez de manera directa sobre la condición del intérprete de “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “La bikina”, conocido también como “El Sol de México”.

Michelle Salas habla sobre Luis Miguel

En medio de los rumores sobre la salud del cantante, Michelle Salas fue cuestionada sobre el tema y respondió que su papá está estable. La hija de Stephanie Salas evitó profundizar en detalles, pero dejó claro que el artista atraviesa un buen momento.

“Todo muy bien, gracia a Dios, está súper bien, descansando, a gusto. Alistándose para lo que viene”, dijo la hija de Luis Miguel.

La declaración de Michelle Salas llega después de que a mediados de este año trascendiera que Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos a nivel internacional, presentó un problema de salud relacionado con el corazón. De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el intérprete fue internado en un hospital de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se sometió a una “delicada cirugía” y posteriormente fue dado de alta.

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Hasta ahora, Luis Miguel no ha hablado públicamente sobre su estado de salud. Por ello, las palabras de su hija se convirtieron en una de las pocas referencias directas sobre cómo se encuentra el cantante.

Michelle Salas también habló de la maternidad

En la parte final de la entrevista, Michelle Salas abordó otro tema personal: la posibilidad de convertirse en mamá. La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel dijo que hará la tarea, ya que sí tiene el deseo de debutar como madre.

El comentario cerró una aparición breve, pero significativa, en la que la modelo habló no solo del estado de salud de su padre, sino también de una etapa importante de su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel?

Luis Miguel tiene tres hijos. El cantante se estrenó como padre con el nacimiento de Michelle Salas. Posteriormente, con Aracely Arámbula, tuvo a Daniel y Miguel Gallego.

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